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市中级人民法院对刘恩英非法吸收公众存款罪案宣判

发布时间: 2021-05-21 16:01  作者:admin   来源: 本站原创   浏览次数:
  不合法建立买卖渠道,暗自进行艺术品比例化买卖,不合法吸存大众资金17亿余元。5月18日,广西壮族自治区南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资欺诈罪、不合法吸收大众存款罪一案进行一审宣判。
  
  法院经审理查明,2011年底,被告人刘恩英违背国家金融管理法律规定,在未取得相关金融许可的情况下,私自建立香港万丰世界买卖渠道(以下简称万丰渠道),诱惑大众注册会员账户,并将款项转入其操控的广西会丰文明产业集团有限公司(以下简称会丰公司)账户。会丰公司按照港币汇率将款项充值到会员账户作为买卖筹码,提取买卖佣钱,安排客服人员收支金。刘恩英明知从被告人姚塔尔处购买的文明艺术品存在价格不正常、不合理的虚高成分,仍按照虚高价格在万丰渠道进行艺术品比例化买卖,诱惑集资参与人登录渠道买进卖出。
  
  为吸收更多集资参与人,会丰公司以“高回报”为钓饵,先后开展了66家代理商,招引了3288人参与;不合法吸收金额超17.27亿元,返利金额4.10亿元;涉案文明艺术品73件,经判定均为赝品。
  
  被告人刘译荷、顾婷婷、于峰、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙合作刘恩英施行上述部分或悉数行为,刘恩英、刘译荷集资欺诈13.17亿元;姚塔尔、于峰、顾婷婷、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙不合法吸收大众存款17.27亿元;杨洋不合法吸收大众存款1394.42万元。另查明,张翔于2017年1月6日自动到案并如实交代犯罪现实。
  
  法院审理后认为,被告人刘恩英、刘译荷违背国家金融管理法律规定,以不合法占有为目的,虚拟文明艺术品具有较高价值的现实,以高回报为钓饵,诱惑集资参与人集资,构成集资欺诈罪。被告人姚塔尔、于峰、杨洋、顾婷婷、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙明知刘恩英施行不合法集资行为,仍供给相关文明艺术品,出具评价陈述并授课宣传,开展代理商,供给名下银行账户,参与发放代理商佣钱、客户收支金等作业,晋级保护渠道买卖系统,以虚拟账户买进卖出活泼盘面,诱惑集资参与人充值买卖,构成不合法吸收大众存款罪。
  
  根据各被告人的犯罪现实、性质、情节及对社会危害程度,法院作出如下判定:被告人刘恩英犯集资欺诈罪,判处无期徒刑,并处没收个人悉数产业;被告人刘译荷犯集资欺诈罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金50万元;其余被告人犯不合法吸收大众存款罪,分别被判处十年至四年不等的有期徒刑,并处罚金,并责令相关被告人和公司退赔集资参与人丢失。