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赢基金融信息服务有限公司集资诈骗案宣判

发布时间: 2021-05-20 15:30  作者:admin   来源: 本站原创   浏览次数:
  2021年5月19日上午,上海市榜首中级人民法院(以下简称上海一中院)依法揭露宣判被告单位上海赢基金融信息服务有限公司(以下简称赢基金融公司)、被告人王进等人集资欺诈、不合法吸收大众存款案,对赢基金融公司以集资欺诈罪判处罚金人民币八千万元(以下币种均为人民币);对王进以集资欺诈罪判处无期徒刑,并处罚金一千万元;对吴琦、王骏以集资欺诈罪分别判处有期徒刑十四年六个月、十三年六个月,并处罚金三百万元、一百五十万元;对顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳五名被告人以不合法吸收大众存款罪均判处有期徒刑,并处罚金。
  
  经审理查明:2013年7月,被告人王进建立并实践操控英劳股权出资基金办理(上海)有限公司,运营线上P2P业务。2014年8月,王进建立并实践操控被告单位赢基金融公司,未获得国家相关部分批准,在上海、浙江等地开设20余家门店,从事不合法集资活动。2015年4月至2018年3月,王进经过指使他人代持股或以个人名义持股等方法,先后建立上海赢基文明发展有限公司(以下简称赢基文明公司)等公司,组建以赢基金融公司为核心,其他公司为出资融资通道的“赢基系”运营渠道。
  
  2014年7月至2018年9月,赢基金融公司、赢基文明公司等采纳发放广告、口口相传、举行酒会、旅行等方法,夸大宣扬公司对外出资项目,以年化收益率5%至17%不等且承诺到期还本付息为诱饵,向社会大众揭露出售债务转让类、股权转让类等众多理财产品,拐骗社会大众出资购买。至2018年9月案发,赢基金融公司及其相关公司共向7,000余名出资人不合法募集资金26.59亿余元,其中15.98亿余元用于兑付前期出资者本息,3.1亿余元用于对外出资,其他资金用于支付运营费用、员工薪酬、弥补前期亏损等,至案发合计形成4,000余名被害人实践经济损失11.32亿余元。
  
  上海一中院认为,赢基金融公司及其直接负责的主管人员王进、吴琦、王骏,以不合法占有为意图,使用欺诈方法不合法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资欺诈罪。被告人顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳系赢基金融公司的其他直接责任人员,不合法吸收大众存款,打乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成不合法吸收大众存款罪。赢基金融公司、王进等人的行为给被害人形成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。
  
  被告人家族、被害人代表等合计70余人旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案财物的追赃挽损作业。