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男子非法吸收公众存款1458万余元

发布时间: 2021-04-28 15:17  作者:admin   来源: 本站原创   浏览次数:
  近来,聊城临清法院依法审结一同刑事案件。聊城市天*畜牧有限公司法定代表人陈*鹏,因犯不合法吸收大众存款罪,一审被判有期徒刑七年,并处罚金31万元。其违法所得13004185元予以追缴,返还集资参加人。
  
  聊城一企业法人被判刑违法所得13004185元予以追缴临清男子陈*鹏,系聊城市天*畜牧有限公司法定代表人。2017年12月26日因犯组织、领导传销活动罪被山西省古交市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金一万元。2020年9月3日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被刑事拘留,同年9月30日被拘捕。
  
  2021年1月15日,临清检察院以向临清法院提起公诉,指控陈*鹏犯不合法吸收大众存款罪。法院依法组成合议庭,揭露开庭审理了本案。现已审理终结。
  
  经审理查明,天*公司成立于2011年2月15日,核准运营范围为畜禽饲养、销售;农作物、林木栽培、销售,租赁临清市潘庄镇英西村村东土地从事肉牛饲养,法定代表人为陈*鹏。因在运营过程中缺乏资金,陈*鹏未经中国银监会许可,通过举办招商会、观赏养牛基地,在河北省隆化县、山西省大同市等地建立分公司或办事处等方法进行揭露宣扬,之后,与出资人签订肉牛饲养(代养)协作协议书,承诺给予出资人出资额35-40%的年收益分红,在出资人出资45天后按月将收益分红存入出资人账户,且出资人不参加企业运营管理,不承当任何风险,以此招引社会上不特定大众进行出资。
  
  自2013年4月至2014年5月间,合计吸收社会不特定大众出资合计202人248笔,金额为14581450元。至案发时,除付出收益分红1577265元外,共造成13004185元不能归还。
  
  2020年8月26日,陈*鹏经公安机关传唤后到案,并照实供述了上述违法现实。
  
  另查明,1、陈*鹏归案后自愿认罪认罚,并于审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。2、陈*鹏因犯组织、领导传销活动罪于2017年3月21日被山西省古交市公安局刑事拘留,同年12月26日被古交市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金一万元(已缴纳),缓刑检测期自2018年1月9日至2022年1月8日。
  
  临清法院认为,被告人陈*鹏违背国家金融管理法律法规,明知未经有关部门依法同意,仍以高分红为钓饵,揭露向社会不特定大众不合法吸收资金,数额巨大,其行为已构成不合法吸收大众存款罪。陈*鹏经公安机关传唤后到案,照实供述了自己的罪过,应认定为自首,且自愿认罪认罚,依法予以从轻处罚。陈*鹏在缓刑检测期内发现判决宣告曾经还有其他罪没有判决,应当撤销缓刑,实施数罪并罚。
  
  据此,视本案现实和被告人的详细违法情节,临清法院依法作出一审判决:一、撤销山西省古交市人民法院(2017)晋0181刑初107号刑事判决第一项对被告人陈*鹏宣告的缓刑;二、被告人陈*鹏犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑四年十个月,并处罚金三十万元;与前罪所判有期徒刑三年,并处罚金一万元并罚,决定执行有期徒刑七年,并处罚金三十一万元(已缴纳一万元);三、对被告人陈*鹏的违法所得13004185元予以追缴,返还集资参加人。