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桥东警方成功破获一起非法吸收公众存款案

发布时间: 2020-05-30 09:59  作者:admin   来源: 本站原创   浏览次数:
  近日,桥东警方成功破获一起不合法吸收大众存款案。张家口助业出资有限公司(以下简称助业公司)违背国家相关法律法规,向社会不特定人群吸收资金,160余人掉入圈套,五年时间里不合法吸收大众存款高达1400余万元。从立案至侦办终结,桥东警方“亮剑2020”举动气势如虹,分局领导统筹指挥,所队协同,历时五个月的连续作战,目前案子已浮出水面。
  
  所谓的“财富摇篮”现在卸下了富丽的包装,让所有人为之生寒……
  
  助业公司声名显赫时,出资者趋之若鹜,出资人被助业公司法人裘某所营造出的低出资高回报的富丽光环所蒙蔽。现在,助业公司“盛世”黯然落幕,却把追随他的出资人面向了深渊,近160余名出资人走上了漫漫追债路。
  
  助业“梦碎”,多人联名报案
  
  2019年10月,张某、杨某等10余人联名书面向张家口市公安局桥东分局经侦大队报案,称2014年至2019年期间,助业公司法人裘某屡次以发放传单、讲课、朋友介绍等方式进行宣扬,并许诺高额利息吸引客户出资。一直到2019年初,助业公司连续数月不能偿还出资人的本金和利息,裘某还以“你们要去报案一分钱也别想拿回来”进行要挟,后助业公司忽然关闭,法人裘某也失踪了。一时间,出资人们心急如焚,最后只能联名报案。
  
  挂号受理,组成万页书证
  
  接到报案后,经侦大队立即向上级领导进行报告,办案民警及时受案并进行初查。随着案子的深入调查,办案民警发现受害群众人数众多,且多为60岁以上的白叟,为了不遗漏任何一个受害人的挂号工作,办案民警屡次联系原助业公司员工核实出资人信息;逐页翻阅助业公司账本、合同、银行流水等材料确定每一笔出资人情况;同时利用大众号、新闻媒体等平台发布通告并及时获得反馈,终究确定受害人竟高达167名。
  
  为了保证每个受害人出资金额的准确性、全面性,办案民警仔细提取了上百份的笔录和报案材料,并与受害人挂号信息屡次核对,做到无重复、全掩盖;办案民警还将报案笔录、公司账本、借单、银行流水进行横纵对比,梳理资金去向;遭到疫情期间影响,不少外地居住的受害人无法及时回来报案,办案民警逐个联系并告诉其写自述报案材料进行邮递,将疫情对取证工作的影响降到最低。在重复核实报案材猜中,办案民警甚至理清了受害人“七大姑八大姨”之间的亲属关系。
  
  不全面掌握案子情况,遗漏人员或者误计损失都会造成对被害人晦气结果。到2020年4月,共有167人的受害人挂号信息,130份受害人证人笔录,各类银行流水数据500多张,各类合同、借单、入股协议书700多份,嫌疑人供给的账本及凭证44本,汇集到办案民警手中。
  
  深挖追击,防控疫情路上的“逆行者”
  
  随着侦办工作的逐步打开,助业公司的股东程某、朱某作为公司逐步进入办案民警的视界。据调查,二人作为助业公司的组织者、管理者,分别负责公司人事、财务出资等重要工作,在职期间不合法吸收大众存款数额巨大,系共犯。2020年4月初,办案民警经过头绪,发现了程某、朱某踪影。为了赶快的查清案情,防止呈现不行预料的变化,办案民警不顾疫情危险,在做好必要的防护办法后,15天内连续驾车5000余公里奔赴河北、山东、山西、河南等地调查取证。
  
  功夫不负有心人,2019年12月,助业公司法人裘某迫于强大压力之下向桥东分局投案自首,2020年5月,股东程某、朱某相继到案,并对自己的犯罪事实供认不讳,案子正在进一步处理中。
  
  警方提醒,出资理财一定要理性
  
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